新华粤集团召开第二十次股东大会暨第六次合伙人大会

 1月29日下午，新华粤集团召开第二十次股东大会暨第六次合伙人大会，陈炳琳董事长主持会议。代表公司股权数99.64%的113名股东参加了会议。

 陈炳琳董事长在会上作了讲话。

 他指出，新华粤的全体员工、全体股东（合伙人）是幸运的，也是幸福的！2020年，集团及全体骨干员工历经煎熬。全体骨干员工在董监高团队的引领下，发挥强大的组织力，坚守生产经营一线，认真履行岗位职责，专心致志抓好现场的生产、管理、安全、环保、质量控制等各专业工作。在新冠疫情和多重危机的严峻形势下，新华粤活下来了，值得庆幸！总经理班子和各经营团队用心努力，经营业绩完成年度计划90%，其中，利用政府扶持政策占全年效益1/4。建立完善了协同机制，精化板块、大湾区总部“产销研”铁三角柔性组织发力，树脂产业链协同有效。科技进步获得成果，获批国家“博士后科研工作站”，引进了一批高端技术人才，储备了前沿的技术。全年实现了安全环保事故为零，兼顾处理好各方利益关系，全体员工工资基数、福利同比去年有所增长，员工队伍更加稳定。全体新华粤石化人的今天来之不易，值得大家倍加珍惜。他由衷地感谢诸位，更感谢党和国家，更深切体会“有国才有家”；感谢大家认同并支持，更加深切体会企业治理结构稳定的重要性；感谢董监高团队特别是总经理班子和各经营团队的努力，感谢全体员工特别是大多数骨干的协同奋斗！

 受董事长陈炳琳委托，集团董事、董事会秘书梁占庭作了《2020年度董事会工作报告》。2020年，董事会成员遵照有关法律法规及集团《章程》的规定，勤勉尽责，认真执行股东大会的决议，积极开展工作。董事会定期听取总经理班子关于企业运营状况的报告，强化创新驱动，加快转型发展，针对企业重大事项进行广泛深入调研和认真讨论分析，快速高效决策，保障企业平稳运行和股东权益。2020年，面对年初新冠肺炎疫情突发并持续深刻的影响，积极应对市场、生产、物流等全面停滞及国际油价跌出负值等异常严峻挑战，集团董监高团队和全体骨干员工认真落实“管理不停、队伍不乱、生产不断”的要求，团结一心，凝聚各方力量，协同抱团前进，聚焦疫情防控阻击战及生产经营保卫战，集团董监高分组深入基层服务指导生产经营，稳住员工队伍对企业生存发展的信心，严控投资，节约费用，全体骨干员工在合伙事业奋斗中聚焦、集成、成长，集团改革转型20年积累的体制机制管理和企业文化等相对优势在疫情的大考中再次得到体现！

 集团董事、董事会秘书梁占庭宣读了关于股利分配等22项提案，并对有关提案作了补充说明。与会股东认真审议全部提案，举手表决并全票通过所有提案。

 集团财务负责人蒋槟宣读了《关于2020年度财务决算报告》和《2021年财务预算方案报告》。

 集团监事会主席谢锡海作了《2020年度监事会工作报告》。报告指出，监事会全体成员按照《公司法》、集团《章程》、《监事会议事规则》赋予的职责，本着对集团和全体股东负责的态度，恪尽职守，在董事会和经理班子的大力支持下，依法独立行使职权，参与审议了集团的重大决策，对集团生产经营、重大事项、财务状况、企业健康状况提出了独立的意见和建议，对集团股东大会决议执行情况、集团经营管理活动的合法合规性、董事会及总经理班子成员履职情况进行了适时有效的监督，接受员工来电来信来访等方式开展日常监督，从源头上、制度上、程序上加强监督，并受托组织审计和业务流程线条梳理及风险节点识别防控工作，保障股东权益、集团利益和员工的合法权益，协助和支持董事会、总经理班子依法履职，客观公正地评估董事会、总经理班子的工作成果，促进了集团的规范运作。

提出了2021年度监事会工作思路及措施：

会议宣读并举手表决通过了大会总监票人、监票人、计票人名单。

会后，与会股东对集团董监高团队2020年工作进行了考核，并在股东大会决议上签字进行了确认。